Ak sa podieľate na dovoze tovaru do USA, považujte to za váš budíček-. Otvorila sa nová fronta v presadzovaní bielych{4} golierov a Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) zameralo priamo na colné a colné úniky. Nejde len o chyby v papierovaní; zaobchádza sa s ním ako s vážnou kriminálnou hrozbou pre ekonomiku a národnú bezpečnosť USA, pričom vysokí predstavitelia potvrdili, že je teraz „hlavnou prioritou trestného stíhania“.
Na významnej priemyselnej konferencii začiatkom tohto mesiaca predstavitelia DOJ vyslali jednoznačnú správu: prichádza „potrubie“ kriminálnych prípadov a spoločnosti by mali „sledovať tento priestor“. Tento zásah sa posúva za občianske tresty do oblasti zločinov, obvinení zo sprisahania a potenciálneho väzenia.
Najdôležitejšie-prípady, ktoré majú pozornosť ministerstva spravodlivosti
Nedávne obvinenia odhaľujú agresívne taktiky, ktoré sú stíhané. Sú návodom na to, čo nerobiť:
- Mirage "Made in America":Dve spoločnosti so sídlom v Denveri-a ich vedúci pracovníci boli obvinení z údajného dovozu vysokozdvižných vozíkov vyrobených v Číne-, pričom nepravdivo tvrdili, že sú „Vyrobené v Amerike“.
- Program prekládky vo výške 86 miliónov USD:Indonézska klenotnícka spoločnosť UBS Gold bola obvinená zo schémy obchádzania cla v hodnote viac ako 86 miliónov USD. Údajne preložili tovar cez Jordánsko, aby nepravdivo tvrdili, že pochádza z krajiny s USA-zmluvou o voľnom obchode, a dokonca nepravdivo tvrdili, že niektoré šperky boli vyrobené v USA.
- Prosba o vinu za pašovanie:Európsky výrobca dojčenskej výživy sa priznal k pašovaniu tovaru do USA a pokusu o prechod podvodných dokumentov cez colnicu.
Poplatky súvisiace-ako pašovanie (18 USC § 545) a vstup tovaru na základe nepravdivých vyhlásení (18 USC § 542)-sú prísne trestané, pričom samotné pašovanie predstavuje zákonné maximálne 20-ročné väzenie.
Ako sa spúšťajú vyšetrovanie: Dokonalá búrka na dodržiavanie predpisov
DOJ nefunguje v tme. Využívajú výkonné nástroje, ktoré výrazne zvyšujú vystavenie sa spoločnostiam, ktoré -nedodržiavajú pravidlá:
- Stimuly oznamovateľa a konkurenta:V ostrom varovaní, Pracovná skupina pre obchodné podvody Ministerstva spravodlivosti aktívne podporuje tipy. Špeciálne vyzvali americké spoločnosti, aby nahlásili nevhodné správanie konkurentov. Úradníci potvrdili, že „aktívne dostávajú tipy od spoločností o iných konkurenčných spoločnostiach“. Vaši súperi by sa mohli stať zdrojom vášho vyšetrovania.
- Detekcia{0}na základe údajov:Podľa príručky od jednotiek pre podvody v oblasti zdravotnej starostlivosti používa ministerstvo spravodlivosti pokročilú analýzu údajov na prehrabávanie obchodných údajov a identifikáciu varovných signálov. Vzory v klasifikácii, oceňovaní a krajine pôvodu sú teraz pre vládu jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
- Doktrína „kolektívneho poznania“:Z právneho hľadiska môže spoločnosť niesť zodpovednosť za kombinované znalosti svojich zamestnancov. To znamená, že fakty, o ktorých vedia vaše obchodné, logistické a finančné tímy-nielen váš úradník pre dodržiavanie pravidiel-, možno na súde pripísať celej spoločnosti.
Navigácia v záťahoch: Od rizika k odolnej výhode
V tomto prostredí už základný súlad nie je len funkciou back{0}}kancelárie; je to kritický strategický štít. Pre podniky by odpoveďou nemal byť len strach{2}}malo by to byť opatrenie na vybudovanie odolnejšieho, transparentnejšieho a obhajiteľnejšieho dodávateľského reťazca.
Tu záleží na odbornosti. oLogistika XMAE, chápeme, že moderný súlad je integrovaný do každého článku dodávateľského reťazca. Pomáhame našim partnerom zvládať toto zvýšené riziko nielen papierovaním, ale aj prehľadnosťou a kontrolou:
- Zmiernenie rizík pôvodu a ocenenia:Poskytujeme odborné znalosti v oblasti správy komplexnej dokumentácie a procesov potrebných na presné deklarácie krajiny{0}}-pôvodu a ocenenie produktov-dva z najčastejšie uvádzaných rizikových oblastí ministerstva spravodlivosti.
- Technológia pre transparentnosť:Využitím technologických-riešení pomáhame zefektívniť colnú dokumentáciu a zlepšiť-viditeľnosť v reálnom čase. Vytvára sa tak záznam-pripravený na audit a znižuje sa počet manuálnych chýb, ktoré by mohli byť nesprávne pochopené.
- Budovanie obhájiteľnej pozície:V ére, keď prokurátori posudzujú efektívnosť programov dodržiavania súladu, je informovaný logistický partner ako súčasť vášho ekosystému dôkazom proaktívneho záväzku k zákonnému dovozu. Fungujeme ako rozšírenie vášho úsilia o dodržiavanie predpisov a zabezpečujeme, že fyzický pohyb tovaru je v súlade s jeho právnym vyhlásením.
Odkaz ministerstva spravodlivosti je jasný: neznalosť pravidiel nie je obrana a riziko vyhýbania sa riziku je teraz hlboko trestné. Podniky, ktoré budú prosperovať, sú tie, ktoré to nepovažujú za záťaž, ale za nevyhnutnosť budovania inteligentnejších, transparentnejších a plne vyhovujúcich logistických operácií. Vo svete, kde je váš dodávateľský reťazec pod drobnohľadom, je to, koho si vyberiete ako svojho logistického partnera, jedným z vašich najdôležitejších rozhodnutí o riadení rizík.
